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1.董事會決議日期:109/03/172.股東會召開日期:109/06/083.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○八年度營業報告書(2)本公司審計委員會一○八年度各項表冊審查報告案(3)本公司「董事會議事規範」修訂案(4)本公司「道德行為準則」修訂案(5)本公司「誠信經營守則」修訂案(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案(8)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(9)本公司一○八年度私募情形報告案(二)承認事項(1)一○八年度營業報告書、財務報表案(2)一○八年度虧損撥補案(三)討論事項(1)本公司章程修訂案(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(4)本公司「股東會議事規則」修訂案(5)本公司「董事選任程序」修訂案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:109/04/106.停止過戶截止日期:109/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。9.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下:受理期間：自109/04/01起至109/4/10止受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)<摘錄公開資訊觀測站>