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2019-10-17 00:00
瑞寶基因:公告本公司108年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人

公告本公司108年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形及董事變動達1/3 1.發生變動日期:108/10/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事:章修綱 薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人:章修綱  本公司董事長 (2)董 事:章修績 瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 (3)董 事:尹福秀 經濟部技術處科技顧問 (4)董 事:健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正  健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長 (5)董 事:林勇進 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理 (6)獨立董事:許書銘 東海大學教學資源中心主任 (7)獨立董事:劉克宜 立本台灣聯合會計師事務所合夥人 (8)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助 (9)監察人:賴金星 行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民製藥廠技師與廠長3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事:江輝邦 新健南(股)公司 董事長 (2)董 事:章修績 源鴻投資(股)公司董事長 (3)董 事:鄭智全 Energy Focus Inc. 產品管理副總 (4)董 事:健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長 (5)董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 宏樺投資(股)公司監察人 (6)獨立董事:高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師 (7)獨立董事:陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師 (8)監察人:林勇進 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理 (9)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助 (10)監察人:江杰仁 長豐智能科技(股)內部稽核4.異動原因:本公司於108/10/17股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董 事:江輝邦                2,314,405股 (2)董 事:章修績                1,321,176股 (3)董 事:鄭智全  4,549,766股 (4)董 事:健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正)  3,141,399股 (5)董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔)    4,576,745股 (6)獨立董事:高永浩                   0股 (7)獨立董事:陳慈堅                 0股 (8)監察人 :林勇進      316,836股 (9)監察人:章學涵                1,403,832股 (10)監察人:江杰仁                 0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/26~109/06/257.新任生效日期:108/10/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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