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2020-03-12 07:12
興櫃:斯其大(6648)董事會決議,109/6/18召開股東常會

本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)

4.召集事由:一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形。

(4) 一○七年度辦理買回本公司股票實際執行情形報告。

二、承認事項:

(1)本公司一○八年度決算表冊案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項:

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/04/20

6.停止過戶截止日期:109/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂109/4/13~4/22為本公司股東常會之

提案期間。電話:(02)77181928

受理提案處所:台北市信義區基隆路2段51號6樓之5本公司股務室。

綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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