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2020-03-12 07:09
興櫃:智微(4925)董事會決議,109/6/19召開股東常會

本公司董事會決議109年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

(智微科技股份有限公司4樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一) 本公司一○八年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告

(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四) 本公司庫藏股執行情形報告

(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告

二、承認事項:

(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案

三、討論事項:

(一) 本公司資本公積發放現金案

(二) 修訂本公司「章程」部份條文案

(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

5.停止過戶起始日期:109/04/21

6.停止過戶截止日期:109/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止,

每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,

就本次股東常會之書面提案,

受理提案處所:智微科技股份有限公司財務部

(地址:300新竹科學工業園區創新一路13號1樓,電話03-5797389)

綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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