柏登生醫:本公司董事會決議召開108年股東常會
1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:
一、董事會決議日期:108/03/19二、股東會召開日期:108/05/31三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)四、召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書 (2)107年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得處分資產作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:108/04/02 停止過戶截止日期:108/05/31
<摘錄公開資訊觀測站>
一、董事會決議日期:108/03/19二、股東會召開日期:108/05/31三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)四、召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書 (2)107年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得處分資產作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:108/04/02 停止過戶截止日期:108/05/31
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類別:股東會資訊來源:公開資訊觀測站
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版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved. 2015.09.20 系統更新
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