2021-08-26 00:00
F-納諾:本公司董事全面改選案
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍::(1)自然人董事:呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事:黃沁超(中華民國)(3)自然人董事:楊文慶(中華民國)(4)法人董事:NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本)(5)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(6)法人董事:台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本)(7)獨立董事:陳北緯(中華民國)(8)獨立董事:陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事:吳章秀(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長(2)自然人董事:黃沁超 本公司策略長(3)自然人董事:楊文慶 正信國際法律事務所所長(4)法人董事:NANOKING LTD.代表人-石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理(5)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理(6)法人董事:台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史 台灣日亞化學股份有限公司董事(7)獨立董事:陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事:陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)自然人董事:呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事:黃沁超(中華民國)(3)自然人董事:吳敏勇(中華民國)(4)法人董事:NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國)(5)法人董事:NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯)(6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(7)獨立董事:陳北緯(中華民國)(8)獨立董事:陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事:吳章秀(中華民國)6.新任者簡歷:(1)自然人董事:呂鴻圖 本公司董事長(2)自然人董事:黃沁超 本公司策略長(3)自然人董事:吳敏勇 翔發建設有限公司董事長(4)法人董事:NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 本公司財務長(5)法人董事:NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER 鴻超環保能源股份有限公司協理(6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程有限公司執行總經理(7)獨立董事:陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事:陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事:吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事:呂鴻圖 1,264,422股(2)自然人董事:黃沁超 1,206,034股(3)自然人董事:吳敏勇 0股(4)法人董事:NANOSTAR LTD. 22,907,819股;代表人-簡世鉅 0股(5)法人董事:NANOKING LTD. 27,531,102股;代表人-NAUMOV ALEXANDER 0股(6)法人董事:GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股;代表人-莊和達 0股(7)獨立董事:陳北緯 0股(8)獨立董事:陳怡秀 0股(9)獨立董事:吳章秀 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15 ~ 110/06/1411.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/2512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者, 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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