上舜未上市資訊網

1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。5.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：提案資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>