2023-03-24 00:00
中信造船:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂董事會議事規範。
(6) 訂定「誠信經營守則」案。
(7) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8) 訂定「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表。
(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。
(3) 修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
*依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受
理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國112年
4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送。受理處所:中信造船股份有限公司股務室(地址:805
高雄市旗津區上竹巷77號)
*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代
理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)。
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