2021-09-30 00:00
伯特光電:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會壹、股東會召開日期:110/11/10貳、開會地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區管理處臺中分處後棟2F第2教育訓練室)參、股東臨時會召集事由:(一)報告事項1.訂定「道德行為準則」報告2.訂定「誠信經營守則」報告3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告4.訂定「企業社會責任實務守則」報告5.修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。(二)討論及選舉事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.本公司申請股票上櫃案。8.股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。9.本公司全面改選董事案。(三)其他議案:1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(四)臨時動議肆、停止過戶起始日期:110年10月12日伍、停止過戶截止日期:110年11月10日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名3席獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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