上舜未上市資訊網

修正本公司董事會決議更新召開109年股東常會相關事宜(變更股東常會日期)。 1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第六次董事會討論決議。9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期 間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手 續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、本年度股東常會原召開日期為109年6月11日。三、異動原因：因現金增資發行新股案之停止過戶期間為109年4月25日至4月29日與 原股東常會之停止過戶期間109年4月13日至109年6月11日重疊。四、依『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』 第29條規定，本公司如因股東常會日期異動，而致發生交易之糾紛及買賣一方受有 損失者，均由本公司負全責。<摘錄公開資訊觀測站>