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1.董事會決議日期:109/01/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、108年度營業報告。1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。3、討論事項一：3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。4、選舉事項：增選董事案。5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 將於第三次董事會討論決議。9.其他應敘明事項:1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月12日，停止股票過戶期 間自109年4月13日起至109年6月11日止。因最後過戶日109年4月12日適逢星期例假 日，故現場過戶者請提前於109年4月10日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手 續，掛號郵寄者以109年4月12日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事候選人，應選名額5名及股東常會議案，各股東之提案以一項為限 ，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理 董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年2月12日下午5時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股 東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處<摘錄公開資訊觀測站>