2019-04-11 00:00
億而得微:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下:一、報告事項 (1)本公司民國107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。二、承認事項 (1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國107年度之盈虧撥補案。三、選舉事項 改選董事案。四、討論事項 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列議案)五、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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