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1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓 　　　　　　　　(集思交通部國際會議中心202會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)111年度營業報告 　(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 　(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 　(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告 　(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: 　(1)111年度營業報告書及財務報表案 　(2)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 　(2)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至 　　 112年06月25日止。 　(2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之 　　 股東，請於112年04月28日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券 　　 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續， 　　 掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 　　 辦理過戶手續。 　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自112年04月 　　 24日起至112年05月04日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店 　　 區民權路130巷6號5樓)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>