2022-03-16 00:00
全科綜電:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:
一、董事會決議召開111年股東常會事宜
1、停止股票過戶起訖日期:111年4月12日至111年6月10日
2、股東常會時間:111年6月10日(星期五)上午10時
3、地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室)
本次股東常會議程如下:
一.報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞分配報告。
二.承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
三.討論暨選舉事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」
及「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」。
(5)全面改選董事及監察人。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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