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1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部 國際會議中心/202會議室)。4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 本公司2019年度營業報告。 (二) 審計委員會審查2019年度決算表冊之報告書。 (三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (四) 股東提案未列入議案之理由報告。 (五) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (六) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (七) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (八) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 二. 承認事項 (一) 承認本公司2019年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認2019年度虧損撥補表案。 三. 討論事項 (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。 (二) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (三) 申請股票第一上市、櫃案。 (四) 初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先 認購權案。 (五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 四.其他議案 (一) 解除董事競業禁止之限制案 五.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/116.停止過戶截止日期:108/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>