2021-03-17 00:00
冠亞生技:公告本公司董事會決議召開110年股東常會開會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查109年度財務報表報告。(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司合併柏凌醫療器材股份有限公司要項報告。二、承認及討論事項:(1)109年度營業報告書及財務報表。(2)109年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「公司章程」案。三、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出110年股東常會議案,但每一股東以提一議案為限,提案超過一案者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於110年4月12日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。(2)提案期間:110年4月3日至110年4月12日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點:新北市永和區成功路一段80號20樓(本公司財會部)收。(4)聯絡電話:02-2926-7088。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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