2019-04-17 00:00
凌陽創新:更新公告-公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
1.事實發生日:108/04/172.發生緣由:股東會各項議程,更新公告如下:(1)股東會召開日期:108/04/17(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.報告事項(a)本公司一○七年度營業報告。(b)監察人查核報告。(c)本公司一○七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。B.承認事項(a)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(b)本公司一○七年度盈餘分派案。C.討論及選舉事項(a)辦理資本公積配發現金案。(b)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(c)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(d)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(e)本公司第六屆董事及監察人改選案。(f)解除本公司新任董事競業之限制案。D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:108/04/20股東提案權受理期間:108/04/12~108/04/22股東提案受理處所:凌陽創新科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)<摘錄公開資訊觀測站>
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