2020-03-09 00:00
南俊國際:公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:109/03/092.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項: (1)通過108年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司108年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司108年度盈餘分配案。 (4)通過承保本屆董事及經理人責任險。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (7)通過修正本公司「董事會議事規則」。 (8)通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (9)通過修正本公司「企業社會責任守則」。 (10)通過修正本公司「公司治理實務守則」。 (11)通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 (12)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 (13)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 (14)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (15)通過向國泰世華銀行申請授信額度展期案。 (16)通過召開本公司109年股東常會案。 (17)通過本公司第3屆第2次薪資報酬委員會通過之議案。<摘錄公開資訊觀測站>
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