2023-03-22 00:00
台灣創新：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/22
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司111年度營業報告。
二、監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
五、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司111年度決算表冊案。
二、承認本公司111年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
董事全面改選案(共七席含獨立董事三席)
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：112年4月17日~112年6月15日。
本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
本公司受理股東提名獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：
1提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單。
2應選名額：本次股東常會擬選出獨立董事三人。股東應提名之獨立董事人數如若
超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。
3提名受理期間：本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年04月17日止
受理股東提名本次股東常會獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民
國112年04月17日下午05時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東會提名獨
立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。
4提名受理處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話:03-3467989。
5提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資
料者，不列入候選人名單。
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