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1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告。 (二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。 (五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。 (七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、選舉事項 (一)改選董事及監察人案。 第八屆董事監察人當選名單如下： 董 事：蘇文龍 董 事：陞鴻國際投資有限公司 董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 董 事：信標生物科技股份有限公司 董 事：旭旺投資有限公司 董 事：黃濟鴻 獨立董事：周秀原 獨立董事：戴豐樹 獨立董事：傅明琪 監 察 人：旭豪投資有限公司 監 察 人：陳宏田 監 察 人：林欽銘五、其他議案 (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>