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1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (5)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 (7)修訂「道德行為準則」部份條文報告。 (8)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。 (9)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 一、股東提案權： (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於112年04月06日起至112年04月17日16時 止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理 提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備 將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。 (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓 二、股東提名權： (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及 本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (2)本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選 名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 (3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。 受理股東之提名期間:112年04月06日起至112年04月17日16時止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>