2022-06-23 00:00
名超企業:111年股東常會重要決議
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期:111/06/23
(2)重要決議事項:
一.報告事項:
1.一一0年度營業報告。
2.監察人審查一一0年度決算報告。
3.一一0年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項:
第一案.承認本公司一一0年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一0年度盈餘分配案:
現金股利每股配發2.00元。
三.討論事項
第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項
本公司補選獨立董事案:
當選名單:朱堂誌先生
五.其他議案及臨時動議:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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