2020-03-31 00:00
唯數娛樂:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3) 第二次買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項:(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項:(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案,但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。) 受理時間:109年4月11日起至109年4月21日止,每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:109年4月23日。(3)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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