2023-03-03 00:00
天虹科技:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/03/03
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
二、選舉事項:
全面改選董事(董事四席及獨立董事三席)案。
三、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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