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1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年審計委員會查核報告。 (3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 111年度盈餘分派情形報告。 (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果 之關聯性及合理性報告。 (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜 (一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公 司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會 之提案。 (二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東 常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。 (三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五 路33號5樓)。 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜 (一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告 受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必 要事項，受理期間不得少於十日。 (二)、股東常會日期：民國112年6月19日。 (三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。 (四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。 (五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五 權五路33號5樓）。 股東以電子投票方式行使表決權相關事宜 (一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。 (二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 （網址：www.stockvote.com.tw） <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>