2023-03-09 00:00
寶陞國際:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會111年度審查報告案。
(3)111年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「董事會議事辦法」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)辦理現金增資案供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1第3項規定,持有本公司已發行股份
總股數1%以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選
人名單,議案以一項並以300字為限,而提名人數則不得超過獨立董事
應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。本公司訂於112
年3月17日起至112年3月27日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人之提名。郵寄者以受理期間寄達為憑,並於信封封面
加註「股東常會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明
聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案及提名,屆時將另提請董事
會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案及提
名股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理處所:寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號
16樓,電話:02-2726-1668)。
(3)股東會電子投票日期自112年05月03日至112年05月30日止。
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