2020-12-03 00:00
新穎生醫:公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項: 一、股東臨時會日期:109/12/02 二、重要決議事項 (一)報告事項: (1)「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (2)「審計委員會組織規程」報告。 (二)討論暨選舉事項: (1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 (2)全面改選董事(含獨立董事)案。 新任董事名單如下: 1.董事:曾錙翎 2.董事:凱悅資產管理有限公司 3.董事:遠鼎創業投資(股)公司 4.董事:楊垂勳 5.獨立董事:許嘉棟 6.獨立董事:侯宜秀 7.獨立董事:魏耀揮 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (三)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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