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1.董事會決議日期:112/03/15 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91) 台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 (2)應募人如為內部人或關係人時，可能應募人(與公司關係)為: 董事：曾錙翎/許長禮 員工：郭祖訓/劉依宸/黃啟軒/張英偉/游宏瑋/徐偉展/吳宸萭/呂姿儀/蔡孟儒/ 郭寅泰/鄭羽潔/黃俊豪/彭竑森/李冠頻/郭宜軒/王芝萍/連佩怡/徐偉軍/翁振偉/ 張程翔 (3)本公司目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。 5.得私募額度: 本次私募預計分二次或三次募集，無論採二次或三次募集，合計發行總股數 以10,000,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於 參考價格之八成訂定之。 A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票 面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途: (1)無論採二次或三次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應公司未來 營運發展之資金需求。 (2)各次效益均為滿足本金司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、 提升營運效能，增進股東權益。 8.不採用公開募集之理由: 因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展， 故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條 之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自 由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開 發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價 格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他 相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變 更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。 (2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、 商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股 所需事宜。 (3)查詢相關資訊網站：mops.twse.com.tw/mops/web/index點選「投資專區」 之「私募專區」。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>