2020-03-16 00:00
春日機械：公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告(2)審計委員會108年度查核報告書(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)盈餘分派現金紅利報告案(5)108年度大陸投資概況報告(6)108年度本公司背書保證與資金貸與他人報告(7)修正「董事會議事規範」部份條文案(8)訂定「誠信經營守則」案(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案(10)訂定「企業社會責任實務守則」案二、承認事項:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司108年度盈餘分配案三、討論事項:(1)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(2)修訂「公司章程」部份條文案(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案四、選舉事項:全面改選董事案五、其他討論事項:解除新任董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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