2022-06-30 00:00
極上教育:公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一一○年度虧損撥補案。
二、討論事項一:
(一)、通過資本公積轉增資發行新股案。
(二)、通過公司章程修訂案。
三、選舉事項:
(一)、董事及監察人全面改選案。
董事當選名單如下:
(一)董事:邱文卿
(二)董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫
(三)董事:劉淑茹
(四)董事:超華投資有限公司代表人:邱微華
(五)董事:庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘
(六)董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁
(七)董事:劉冠德
監察人當選名單如下:
(一)監察人:范振中
(二)監察人:許肇揚
四、討論事項二:
(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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