2023-03-24 00:00
極上教育:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
一.股東會召開日期:112/06/15
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一一年度營業報告。
(2)、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)、健全營運計畫執行情形報告。
(4)、撤銷一一一年度股東會決議資本公積發行新股案報告。
(二)、承認事項
(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一一年度虧損撥補案。
(三)、討論事項
(1)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期:112年4月17日~112年6月15日
六.其他應敘明事項:
股東書面提案受理期間及地點:自112年3月31日起至112年4月10日
(每日上午9時至下午5時)止,凡有意提案之股東務請於上述時間內,
將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司,(地址:台北市中山區松江路67號3樓),
郵寄者,請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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