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1.事實發生日:111/10/25 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 3.因應措施: 一、召開方式：實體股東會 二、開會日期：111年12月05日(星期一) 三、停止股票過戶起訖日期: 111年11月06日至111年12月05日 四、開會時間: 10時30分(24小時制) 五、受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制) 六、開會地點：新北市中和區板南路653號15樓(會議室)。 七、會議召集事由： （一）報告事項： 修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案報告。 （二）討論及選舉事項： （1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （2）修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。 （3）訂定本公司「董事選任程序」。 （4）選任本公司第3屆董事7人案(含獨立董事3人)。 （5）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （三）臨時動議 4.其他應敘明事項: 自民國111年10月26日起至民國111年11月04日止，受理持股1%以上股東 書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制 選任董監事及股東提案權相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>