2021-08-27 00:00
瑩碩生技:公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案,當選名單如下: 董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治 董事:富可紳投資有限公司代表人:顏麟權 董事:林志亮 董事:陳淑君 獨立董事:許光陽 獨立董事:陳中成 獨立董事:陳純誠6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。 (5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷,或登錄臺灣創新板 前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購,暨原股東全數放棄認購案。 (6)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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