2023-03-29 00:00
璋釔鋼鐵:董事會決議召開112年股東常會公告
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東會召開日期:112/06/27
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一一年度營業報告。
二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
四、一一一年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一一年度決算表冊案。
二、一一一年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、補選監察人案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/29
(6)停止過戶截止日期:112/06/27
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