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1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、111年度營業報告。 2、審計委會員審查111年度決算表冊報告。 3、本公司買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、111年度營業報告書及財務報告。 2、111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1、擬以「資本公積」轉增資發行新股案。 2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 1、全面改選本公司第四屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 1、解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: (一)受理股東提案相關事宜： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。 2.受理提案時間：112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。 3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。 (二)受理股東提名董事候選人相關事宜： 1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出董事候選人名單。 2.提名方式： (1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。 3.受理提名期間:112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。 4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>