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1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(本公司會議室)4.召集事由: 一.報告事項： (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查報告 (3)修訂董事會議事規範報告 (4)修訂誠信經營守則報告 (5)修訂道德行為準則報告 二.承認事項 (1)105年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 (2)105年度虧損撥補承認案 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)選舉第五屆董事案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項: (1)、辦理過戶手續： a.辦理過戶日期時間：105年3月20日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　電話： 02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 105年03月20日前親臨本公 司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」( 台北市重慶南路一段83號5樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 105年03月20日郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 d、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年03月06日起至民國106年03月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於民國 106年03月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 受理處所： 新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(電話:02-89769168) e、審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 f、其他應公告事項： ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為”中國信託商業銀行代理部” ＊本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站>