2020-03-20 00:00
聯超實業:本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳)4.召集事由: 一、報告事項: 1. 108年度營業報告。 2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。 3. 108年度員工及董監酬勞發放情形報告。 4. 108年度盈餘分配案。 5. 董事會議事規則修正報告。 二、承認事項: 1. 108年度決算表冊案。 三、討論事項: 1. 申請撤銷股票公開發行案。 2. 「公司章程」修正案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無本公司訂於民國109年03月30日起至民國109年04月09日17:00止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年04月09日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:聯超實業股份有限公司行政部(地址:台北市南京東路二段206號13樓之5)。<摘錄公開資訊觀測站>
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