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公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)

4.召集事由:

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

　　(一)一Ｏ七年度營業報告書。

　　(二)一Ｏ七年度監察人審查報告書。

　　(三)更正一Ｏ六年度及一Ｏ七年上半年度財務報表案報告。

　　(四)本公司前法人董事代表人未解除競業禁止情事報告。

　　(五)一Ｏ七年度現金增資私募普通股執行情形報告。

四、承認事項

　　(一)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。

　　(二)一Ｏ七年度虧損撥補案。

五、討論事項

　　(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

　　(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

　　(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。

9.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一Ｏ八年四月二十六日

起至一Ｏ八年五月六日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，

且股份持有百分之一以上股東須於一Ｏ八年五月六日下午四時前提出並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所為本公司（新北市林口區文化二路一段266號地下一層之7）。