2018-03-23 07:27
興櫃:威健生技(6661)董事會決議,107/6/14召開股東常會
本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.106年度營業報告。
2.監察人審查106年度決算表冊報告。
3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
7.訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。
8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
1.承認106年度決算表冊案。
2.承認106年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.106年度盈餘轉增資發行新股案。
3.解除董事競業禁止案
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:107年4月3日起至107年4月16日下午四時止
(應於受理期間截止前送達)
股東提案受理處所:威健股份有限公司
(地址:台北市南港區園區街3號12樓)
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