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本公司董事會決議召開108年股東

常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.107年度營業報告。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.修正本公司「誠信經營守則」案報告。

6.修正本公司「道德行為準則」案報告。

7.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。　　　　　　　　

(二)承認事項：

1.承認107年度決算表冊及營業報告書案。

2.承認107年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.「公司章程」修訂案。

3.修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

4.修正本公司「股東會議事規則」案。

5.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

6.修正本公司「背書保證作業辦法」案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/12

6.停止過戶截止日期:108/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事

9.其他應敘明事項:

股東提案、提名獨立董事候選人受理期

間:108年4月2日起至108年4月12日下午

四時止(應於受理期間截止前送達)

股東提案、提名獨立董事候選人受理處

所:威健股份有限公司(地址：台北市南

港區園區街3號12樓)