2017-03-16 00:00
興能高科:本公司董事會決議修訂106年股東常會開會內容公告
1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項: (1).105年度營業報告。 (2).審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (3).105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 承認事項: (1).105年度營業報告書及財務報表案。 (2).105年度盈餘分派案。 討論事項: (1).「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增)。 (2).「背書保證作業程序」修訂案(新增)。 (3). 「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:105/04/287.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所: (1)依據公司法第172條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所。 (2)受理期間:自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。 (3)受理處所:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓(本公司行政部)。<摘錄公開資訊觀測站>
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