2021-03-29 00:00
華懋生化:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項 (1)承認109年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提供股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字。(1)受理期間:民國110年04月19日至110年04月28日17:00止。(2)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日 前,並請於信封封面加註股東常會提案函件,字樣以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,已備董事會備查及回覆查核結果。(3)受理處所:華懋科技股份有限公司(地址:桃園市中壢區中山路88號17樓)。(4)以上所述若尚有未盡事宜,均依公司法172-1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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