2020-06-11 00:00
通用矽酮:公告本公司109年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事:林永彬新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事:林芳玲新任董事:林廷峰新任董事:陳世岳新任董事:陳世忠新任獨立董事:劉江抱新任獨立董事:吳登科新任獨立董事:黃俊仁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/11至112/06/105.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經109年6月11日股東會決議,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長新任董事:陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事新任董事:陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事新任董事:陳世岳/誼達發展股份有限公司董事新任董事:陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事:陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長新任董事:陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事新任董事:陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事新任董事:陳世岳/誼達發展股份有限公司董事新任董事:陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事:陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。香港金誠亞洲有限公司董事/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技術咨詢,光觸媒材料等。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。10.對本公司財務業務之影響程度:因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉投資公司;中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司與本公司所營項目無直接關聯;因此應不影響本公司財務業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:新任董事:林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事:林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資115,797仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元,為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事:陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279,持股比例:21.08%。新任董事:陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279,持股比例:21.08%。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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