2021-03-16 00:00
達航工業:董事會決議股東會召開日期、召集事由
1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓)4.召集事由:(一)報告事項: 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 4.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.訂定本公司「道德行為準則」報告。 7.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 8.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 9.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 11.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。 (二)承認事項: 1.109年度決算表冊案。 2.109年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄 認購案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日下午二時前送(寄)達本公司提案受理處 所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣並 以掛號函件寄送。 (3)有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: A、該議案非股東會所得決議者。 B、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 C、該議案於公告受理期間外提出者。 D、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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