2021-03-17 00:00
金萬林企:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。4.修訂本公司「上市上櫃公司道德行為準則」部分條文案。5.新訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。4.修訂本公司章程案。5.本公司股票申請上市(櫃)案。6.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日止受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於110年4月19日下午5時前寄(送)達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣),以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所:金萬林企業股份有限公司財務處(地址:新北市汐止區新台五路一段97號30樓,電話:(02)2697-6888。本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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