2022-04-20 00:00
鋐昇實業：本公司董事會決議召開民國111年股東常會
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)本公司民國110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國110年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司民國110年度盈餘分配案。
(三)討論 事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：111/04/25
7.停止過戶日期迄日：111/06/23
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