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1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(iFG遠雄廣場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/10 12.停止過戶截止日期:112/06/08 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 受理提案期間：自112年03月30日至112年04月10日止受理，並依規定註明 股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，並於112年04月10日17時 前送達受理提案處，受理提案處所為新北市汐止區新台五路一段99號11樓 之11。(本公司公司治理辦公室) (2)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理 準則(下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議 作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址： www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea 7fc5009c）。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月9日起， 至遲於股東會二日前（112年6月5日前），於集保公司股東e票通平台 （網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及 登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及 受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月9日起至 112年6月5日下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司 股務代理部（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會 當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者， 僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會， 應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示； 逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對 原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外， 不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後， 股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他 不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以 視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定 定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年6月9日上午10點整於新北市　 汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）延期或續行集會， 列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新 寄發開會通知。若發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時， 視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站 發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>