2023-03-24 00:00
高福化學:公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選獨立董事1人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
a.行使期間:自112年05月31日至112年06月27日止。
b.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下:
www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣,以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所:高福化學工業股份有限公司(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號
,電話:07-371-1506)
(3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數
不得超過董事(含獨立董事)應選名額,本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日
前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他
必要事項,受理期間不得少於十日。
a.股東常會日期:中華民國112年6月30日
b.應選名額:獨立董事一人
c.受理提名期間:112年4月14日起至112年4月24日止
d.受理提名處所:本公司財務部(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號)
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