2015-03-27 16:42
主新德:本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路6號2樓 (本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).一○三年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3).訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (4).訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (5).其他報告事項。 (二)承認事項 (1).承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3).修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。 (4).訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (1).受理股東提案時間:104年4月7日(星期二)至104年4月17日(星期五) (2).受理股東提案處所:主新德科技股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅二路6號)。 |
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