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第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1)報告本公司103年度營業狀況。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、

「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。

二、承認事項

(1)本公司103年度財務決算表冊，提請承認。

(2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。

三、討論事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」，提請討論。

(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請討論。

(5)擬修訂本公司「董事及監察人選任程式」，提請討論。

四、選舉事項

(1)全面改選董事案，提請選舉。

五、其它討論事項

(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案權期間：104/03/21~104/03/30

(2).受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)

(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過

一項者，均不列入議案。